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阿联酋监管机构将调查巴基斯坦银行洗钱活动

阿联酋央行周三表示,该行正在对巴基斯坦最大的银行展开调查,以确定该行是否违反了反洗钱和恐怖主义融资法。

目前,全球金融监管机构金融行动特别工作组在巴黎的一个部门正在对巴基斯坦进行调查,原因是该国没有充分遵守有关洗钱和恐怖主义融资的全球监管规定。

FATF本周将决定是否将巴基斯坦列入不遵守全球金融监管规定的国家名单,这些规定将带来重大制裁。

阿联酋央行周三在一份声明中表示,正与巴基斯坦银行业监管机构“密切联系”,以核实在阿联酋的一家巴基斯坦银行所报告的违规行为。

CBAUE的一位女发言人向路透社证实,该声明指的是巴基斯坦最大的银行Habib银行。

该银行主要由阿加汗经济发展基金和巴基斯坦政府所有,截至2019年9月底,其总资产为3.1万亿巴基斯坦卢比。

阿联酋银行监管机构的声明补充称,“一旦我们核实了媒体报道的调查结果,将采取适当的监管行动,以确认是否存在违反阿联酋反洗钱和打击恐怖主义融资(AML/CFT)法律和程序的行为。”

在上周的一份报告中,彭博社表示,巴基斯坦银行业监管机构在2018年发现HBL在阿联酋的业务存在违规行为,并与有政治风险的客户进行交易。

HBL对该报告的回应是,承认2017年在阿联酋的业务中发现了“几个弱点”,违反了其流程和标准。

HBL的一份声明表示:“我们已经改变了我们的控制和合规流程,以确保它们符合国际标准。”

该国银行监管机构——巴基斯坦国家银行没有立即回应路透社有关其与阿联酋监管机构沟通的询问。

2017年,HBL还在美国面临行动,当时纽约州金融服务管理局表示,它正寻求对HBL处以最高6.3亿美元的罚款,理由是HBL在反洗钱和制裁规定方面“严重”违规。

世行同意支付2.25亿美元以解决执法行动。

在周一提交给巴基斯坦证券交易所的一份文件中,该行表示,将在3月31日或之前,与纽约州银行业监管机构合作,完成其美国业务的“自愿关闭”。

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