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报告显示,FCoin1.3亿美元的资不抵债始于早期

由于投资者依赖于交易所管理团队的专业知识,使用集中式数字货币交易平台和托管机构会带来一定的风险。在比特币诞生后的11年里,有很多关于数字货币交易所破产或退出骗局的报道,让交易员们陷入绝望,充满遗憾。最近的例子是FCoin交易所。

FCoin宣布破产

对于密码领域的投资者来说,一个声称无法向用户退款的项目或许是最令人心碎的时刻之一。这就是本周早些时候社区从FCoin得到的消息。

FCoin是一家数字货币交易所,自称是“全球首家自主数字资产交易平台和未来社区自主组织”。不幸的是,在成立仅仅两年之后,FCoin的创始人张健于2020年2月17日宣布,该交易所已经资不抵债,无法向用户支付约1.3万比特币(1.3亿美元)。

据报道,这家交易所在开业后的头几个月里就实现了高达95%的利润,其首席执行官甚至声称利润超过了100倍。因此,许多人一直在问,“FCoin是如何破产的,投资者的损失会怎样?”

FCoin 1.3亿美元的厄运始于其鼎盛时期

虽然没人知道受影响的投资者接下来会遭遇什么,但链上分析和安全初创公司PeckShield的一份新报告显示,FCoin的衰落是缓慢而残酷的,它是在该交易所上市两个月后达到峰值后开始的。FCoin于2018年5月推出。

安全公司对FCoin所有的BTC 33938个钱包地址进行了全面的追踪和资产流动分析,包括冷钱包、热钱包、用户钱包等,跟踪资金从钱包流出的情况。

根据PeckShield的报告,2018年7月19日,FCoin交易所的比特币余额达到了历史最高水平,达到13272比特币。然而,在这一里程碑之后的40天内,大量的BTC流出,PeckShield将这一事件描述为“矛盾的”。截至2018年8月31日,FCoin的BTC余额仅为3759 BTC。虽然目前还不清楚这些资产到底发生了什么,但据简建的声明,在该交易所出现数据决策错误的时期,这些资产出现了下跌。

在比特币突然崩溃后,FCoin的比特币余额开始再次上升,直到2018年11月达到7324比特币。不幸的是,这已经是余额开始逐渐下降之前的最高余额了,目前的余额大约是477 BTC。

资金到哪里去了?

PeckShield的报告显示,FCoin从12rU7w开始的冷钱包在多次交易中分别向19xHiA和1PFtrR发送了8,009 BTC和11,107 BTC。转账时间为2018年6月13日至2020年2月17日,每笔转账金额为200至900比特币。

在收到资金后,19xHiA和1PFtrR在100、150或200秒内进一步将BTC转移到不同的加密货币交易所,包括“Huobi、OKEx、Coinbase、Bitfinex、Binance、Bitstamp、Gate”。io, Bibox, Renrenbit等等。火币以1472比特币的成绩名列前茅。

据PeckShield称,这些只是进入交易所的金额的估计。这家安全初创公司在报告中表示:“从12rU7wh开始的冷钱包地址转出的BTC的实际数量远远超过这些。”

受影响的投资者将会怎样?

很明显,这是FCoin的末日,该交易所的破产并非黑客所为,就像MT Gox和Cryptopia那样。该公司创始人声称,始于2018年的数据错误,是FCoin不光彩结局的主要原因。

虽然目前还没有投资者如何获得资金的详细计划,但Jian在Reddit上的声明中表示,他将利用项目的利润来补偿用户的损失,这可能需要三年的时间。

“我决定改行重新开始,希望能尽快重新站起来,用我的新项目利润来弥补每个人的损失。我将通过公开渠道披露新项目的任何重要进展。

一旦新项目步入正轨,我将开始长期的邮件提取流程,可能需要1-3年的时间。另外,对于FT和FMEX投资者的其他损失,我也愿意用新项目的利润来弥补。具体的计算方法将在赔偿开始时与您讨论,”他说。

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